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O Minist&eacute;rio P&uacute;blico do Rio de Janeiro denunciou oito pessoas por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online. Segundo a investiga&ccedil;&atilde;o, pelo menos R$ 5,2 milh&otilde;es teriam sido ocultados e inseridos na economia formal.
De acordo com a den&uacute;ncia, o grupo utilizava empresas e pessoas apontadas como laranjas para movimentar os valores. Parte do dinheiro teria sido destinada &agrave; Loteria do Estado do Rio de Janeiro como pagamento para obter autoriza&ccedil;&atilde;o de explora&ccedil;&atilde;o de apostas de cota fixa.
A Justi&ccedil;a recebeu a den&uacute;ncia e determinou a suspens&atilde;o das atividades e dos CNPJs de duas empresas apontadas na investiga&ccedil;&atilde;o. Mandados de busca e apreens&atilde;o foram cumpridos em diferentes endere&ccedil;os no Rio de Janeiro, al&eacute;m de locais no Paran&aacute; e em Goi&aacute;s.

Uma opera&ccedil;&atilde;o da Pol&iacute;cia Civil da Bahia foi deflagrada na manh&atilde; desta quinta-feira (20) para desarticular um grupo investigado por envolvimento com tr&aacute;fico de drogas e lavagem de dinheiro. A Opera&ccedil;&atilde;o V&eacute;u de Areia cumpre mandados de pris&atilde;o preventiva e de busca e apreens&atilde;o em Salvador e em munic&iacute;pios de S&atilde;o Paulo, Rio de Janeiro, Paran&aacute; e Par&aacute;. Por determina&ccedil;&atilde;o judicial, R$ 49,6 milh&otilde;es em bens e valores ligados aos investigados tamb&eacute;m foram bloqueados ou tiveram o sequestro e a indisponibilidade determinados.
As investiga&ccedil;&otilde;es s&atilde;o conduzidas pelo Departamento de Repress&atilde;o e Combate &agrave; Corrup&ccedil;&atilde;o, ao Crime Organizado e &agrave; Lavagem de Dinheiro (DRACO) e apontam a exist&ecirc;ncia de uma organiza&ccedil;&atilde;o criminosa com atua&ccedil;&atilde;o em bairros de Salvador e conex&otilde;es fora da Bahia. Segundo a pol&iacute;cia, o grupo teria divis&atilde;o de tarefas e utilizado pessoas, empresas e contas banc&aacute;rias para movimentar recursos. Transfer&ecirc;ncias sucessivas e opera&ccedil;&otilde;es incompat&iacute;veis com a renda declarada dos suspeitos levantaram ind&iacute;cios de oculta&ccedil;&atilde;o de patrim&ocirc;nio.
A pol&iacute;cia tamb&eacute;m apura a atua&ccedil;&atilde;o de uma suposta lideran&ccedil;a que, mesmo presa, teria continuado exercendo influ&ecirc;ncia sobre integrantes da organiza&ccedil;&atilde;o por meio de pessoas de confian&ccedil;a. A ofensiva busca atingir as frentes financeira, patrimonial e operacional do grupo, al&eacute;m de evitar a fuga de investigados, a destrui&ccedil;&atilde;o de provas e a transfer&ecirc;ncia de recursos. As dilig&ecirc;ncias devem contribuir para esclarecer a participa&ccedil;&atilde;o individual de cada suspeito.

Seis pessoas foram presas na madrugada desta terça-feira (21) durante uma operação deflagrada contra uma organização criminosa investigada por agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro na região norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a rede ilegítima movimentou mais de R$ 25 milhões nos últimos anos praticando empréstimos com juros abusivos e recorrendo a ameaças para coagir as vítimas.



As prisões ocorreram no âmbito da Operação Eldorado, nos municípios de Campo Formoso, onde quatro investigados foram detidos, além de Senhor do Bonfim e na zona rural de São José do Jacuípe. Durante os cumprimentos dos mandados, os agentes apreenderam valores em dinheiro nacional e estrangeiro, joias, cartões, celulares, anotações de cobrança e documentos atrelados a transações de veículos e imóveis.



Após a captura, todos os detidos foram transferidos para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição do Judiciário. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem na região para mapear novas ramificações do esquema e identificar outros integrantes do grupo financeiro ilegal.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (7), mais uma fase da Operação Swell e prendeu cinco investigados por envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. As ações ocorreram em bairros de Salvador, além dos municípios de Maragogipe, Itaparica e também no Rio de Janeiro. Entre os alvos presos está a companheira de um dos principais líderes da facção investigada, localizada em um imóvel de alto padrão em Jacarepaguá. Segundo as investigações, ela seria responsável pela movimentação financeira e pela lavagem de capitais do grupo criminoso. Já o principal alvo da operação, apontado como líder da organização no Rio de Janeiro e com atuação ligada ao Complexo do Alemão, segue foragido.



Em Salvador, os policiais prenderam suspeitos apontados como peças estratégicas da estrutura criminosa, incluindo um homem responsável pelo transporte de armas e drogas entre Bahia e Rio de Janeiro e outro identificado como gerente do tráfico no Nordeste de Amaralina. Durante a operação, um investigado ainda foi preso em flagrante no bairro do Rio Vermelho após tentar destruir provas ao lançar pela janela cerca de R$ 50 mil em espécie e um aparelho celular. Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando na apreensão de veículos de luxo, motocicleta, celulares, equipamentos eletrônicos, documentos e aproximadamente R$ 60 mil em dinheiro. A ação mobilizou mais de 150 policiais civis da Bahia e do Rio de Janeiro em uma força-tarefa de combate ao crime organizado.

O influenciador baiano Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305 é um dos alvos centrais de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (15), que investiga um esquema de lavagem de dinheiro de mais de R$ 1,6 bilhão. Com um mandado de prisão em aberto, Diogo é suspeito de utilizar rifas online e até um camarote no Carnaval de Salvador para ocultar recursos do tráfico.



A ação também resultou na prisão de nomes conhecidos nacionalmente, como o dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. A investigação aponta que o grupo promovia sorteios de bens de luxo com bilhetes de centavos para dificultar o rastreamento financeiro e financiar organizações criminosas.



As autoridades já bloquearam R$ 230 milhões em bens, incluindo uma aeronave de R$ 12 milhões ligada ao influenciador baiano. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Camaçari e Feira de Santana. Diogo 305 já havia sido detido em fevereiro por crimes semelhantes, mas respondia ao processo em liberdade.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação Pecten, mirando uma organização criminosa com forte atuação em Vitória da Conquista e envolvimento com tráfico de drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro. Durante as diligências, os investigadores encontraram R$ 150.660 em espécie, escondidos em sacolas plásticas e dentro de uma caixa de sapato, em um dos imóveis alvos. Além do montante, um revólver foi apreendido, e o homem que estava com a arma acabou preso em flagrante, reforçando os indícios de atuação direta do grupo em atividades ilícitas.



Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, por meio da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), a ofensiva é fruto de uma investigação iniciada ainda em 2025, que revelou a estrutura e o alcance da facção na região. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, além de uma ordem de prisão contra uma das lideranças do tráfico, que segue foragida. Segundo a polícia, os alvos incluem suspeitos responsáveis pela distribuição de drogas, pela movimentação financeira e pelo fornecimento de armas utilizadas em homicídios ligados à disputa por território. A operação mobilizou diversas unidades especializadas, ampliando o cerco contra o crime organizado no sudoeste baiano.

Uma operação da Polícia Federal do Brasil resultou na prisão de cinco vereadores nesta quinta-feira (12). A ação investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, além de financiamento ilegal de campanhas e outros crimes eleitorais.



Segundo a PF, o grupo atua na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, cinco deles contra vereadores, e 30 mandados de busca e apreensão em câmaras municipais, residências e empresas ligadas aos investigados.



As medidas judiciais também determinaram o afastamento cautelar de agentes públicos de suas funções, além do bloqueio e sequestro de bens e valores. O objetivo é interromper o fluxo financeiro do grupo e garantir o avanço das investigações.



De acordo com a Polícia Federal, a apuração começou após o compartilhamento de informações da Polícia Civil do Ceará, incluindo dados da delegacia de Morada Nova. As investigações indicam que uma facção criminosa estaria movimentando recursos ilícitos e utilizando parte do dinheiro para financiar campanhas nas eleições municipais de 2024, evidenciando a infiltração do crime organizado no ambiente político.

A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira, um esquema de desvio de recursos e lavagem de dinheiro que causou prejuízo superior a R$ 1 milhão a uma distribuidora de bebidas em Itapetinga, no centro-sul da Bahia. Segundo a apuração policial, o grupo era composto majoritariamente por ex-funcionários da distribuidora, que teriam usado o conhecimento interno da empresa e o acesso a setores sensíveis para estruturar um esquema sofisticado e contínuo de fraudes, operado de forma planejada e com divisão de responsabilidades entre os envolvidos.



Com aval da Justiça, foram determinadas medidas patrimoniais rigorosas, incluindo o bloqueio de até R$ 6 milhões em contas vinculadas aos investigados e o sequestro de cinco imóveis, entre eles o prédio de uma empresa suspeita de receber e ocultar os recursos desviados. A ofensiva policial também resultou na apreensão de veículos, motocicletas, aproximadamente R$ 45 mil em espécie, cavalos e aparelhos eletrônicos, apontados como possíveis produtos do esquema de lavagem de dinheiro.



A antecipação do bloqueio dos bens teve como finalidade garantir a reparação financeira à vítima. Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 52 anos foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas obteve liberdade após pagamento de fiança e responderá ao processo fora da prisão. A operação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Itapetinga, com suporte técnico do GATTI/DEPIN.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (17), a segunda etapa da Operação Primus, voltada ao aprofundamento das investigações sobre um esquema de crimes tributários e lavagem de dinheiro no ramo de combustíveis. A ofensiva teve como foco os municípios de Feira de Santana e Conceição do Jacuípe, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra alvos ligados a pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar o grupo investigado.



Ao todo, seis endereços foram alvo das ordens judiciais, cinco em Feira de Santana e um em Conceição do Jacuípe. Além das buscas, a Justiça determinou novos bloqueios financeiros e a indisponibilidade de bens. As apurações indicam que o esquema utilizava empresas de fachada e terceiros para mascarar a origem de recursos obtidos ilegalmente, por meio de movimentações patrimoniais e financeiras irregulares, com indícios de conexão com organizações criminosas.



Segundo os investigadores, o avanço nas análises fiscais, contábeis e financeiras revelou novas infrações tributárias e ampliou o conjunto de provas reunidas. A coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais durante as buscas deve auxiliar no rastreamento de fluxos financeiros, identificação de patrimônio oculto e comprovação de possíveis práticas de lavagem de capitais, além de dimensionar os prejuízos causados aos cofres públicos.



A operação foi deflagrada por uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal, composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público da Bahia (Gaesf), pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa da Secretaria da Fazenda do Estado (Infip/Sefaz) e pelo Núcleo Especializado no Combate aos Crimes Econômicos e contra a Ordem Tributária (Necot), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), da Polícia Civil da Bahia. De acordo com a delegada Haline Peixinho, responsável pelo caso, as investigações seguem em curso e não estão descartadas novas medidas judiciais, ampliação do número de investigados e outros desdobramentos.

Lavagem de dinheiro

MP denúncia envolvidos por lavagem de dinheiro por bets

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Ação contra facção prende cinco investigados na Bahia e no Rio

PF prende cantores de funk e influenciador baiano vira alvo de investigação

Dinheiro em sacolas é apreendido em ação policial

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Esquema de lavagem é desarticulado na Bahia

Investigação apura lavagem de dinheiro em esquema de combustíveis

Rádio Sociedade da Bahia