Esquema de lavagem é desarticulado na Bahia
Foto: Divulgação/Ascom PCBA
A Polícia Civil desarticulou, nesta terça-feira, um esquema de desvio de recursos e lavagem de dinheiro que causou prejuízo superior a R$ 1 milhão a uma distribuidora de bebidas em Itapetinga, no centro-sul da Bahia. Segundo a apuração policial, o grupo era composto majoritariamente por ex-funcionários da distribuidora, que teriam usado o conhecimento interno da empresa e o acesso a setores sensíveis para estruturar um esquema sofisticado e contínuo de fraudes, operado de forma planejada e com divisão de responsabilidades entre os envolvidos.
Com aval da Justiça, foram determinadas medidas patrimoniais rigorosas, incluindo o bloqueio de até R$ 6 milhões em contas vinculadas aos investigados e o sequestro de cinco imóveis, entre eles o prédio de uma empresa suspeita de receber e ocultar os recursos desviados. A ofensiva policial também resultou na apreensão de veículos, motocicletas, aproximadamente R$ 45 mil em espécie, cavalos e aparelhos eletrônicos, apontados como possíveis produtos do esquema de lavagem de dinheiro.
A antecipação do bloqueio dos bens teve como finalidade garantir a reparação financeira à vítima. Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 52 anos foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas obteve liberdade após pagamento de fiança e responderá ao processo fora da prisão. A operação foi conduzida pela Delegacia Territorial de Itapetinga, com suporte técnico do GATTI/DEPIN.