PF pediu acesso a dados financeiros retidos pelo Coaf

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal acesso a relatórios de inteligência financeira que haviam sido mantidos sob restrição pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) durante as investigações sobre suspeitas de gestão fraudulenta no Banco Master. Os documentos, produzidos em março, foram liberados nesta segunda-feira (14), após o ministro André Mendonça retirar o sigilo por determinação do presidente do STF, Edson Fachin. A medida está relacionada à segunda fase da Operação Compliance Zero.

Durante a apuração da movimentação de recursos, conhecida como “follow the money”, a Polícia Federal pediu informações sobre pessoas físicas e empresas investigadas. O Coaf, porém, deixou parte dos dados retida por identificar a possibilidade de envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, o que poderia transferir a competência para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou para o próprio STF. Segundo o órgão, a restrição temporária teve como objetivo preservar a competência judicial até que houvesse uma decisão sobre o compartilhamento das informações.