Por Agência Brasil



O combate à&nbsp;prática de crimes de sonegação fiscal e estelionato&nbsp;é o objetivo da Operação&nbsp;Dark Book,&nbsp;da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal&nbsp;nesta&nbsp;terça-feira (07).<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1514557&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1514557&amp;o=node">



Segundo a PF, as investigações revelaram que&nbsp;com ajuda de&nbsp;um consultor financeiro e de um contador,&nbsp;declarações de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - de profissionais liberais,&nbsp;foram retificadas de modo a obterem ilegalmente um valor maior a ser restituído pelo Leão ao contribuinte.&nbsp;A estimativa é de que o prejuízo ao erário chegue a R$ 62 milhões.



“Durante os trabalhos, identificou-se que a consultoria&nbsp;também atuou junto a outras categorias profissionais. Foram empregados esforços para evitar o recebimento indevido de restituições”,&nbsp;informou a Receita.



Na ação, da qual participaram 10 auditores-fiscais e analistas-tributários e 16 policiais federais, foram cumpridos quatro&nbsp;mandados de busca e apreensão, em Minas Gerais, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte.



A&nbsp;Justiça também&nbsp;decretou o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos envolvidos. Os responsáveis pela consultoria tributária&nbsp;poderão responder judicialmente pelos crimes de estelionato e contra a ordem tributária.



A pena prevista para o crime de estelionato majorado é de até cinco anos de reclusão e multa.



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 15, a “Operação Bulário”, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de medicamentos, que teria sonegado mais de R$ 35 milhões em impostos. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Feira de Santana. 



A pedido da força-tarefa, a Justiça determinou o bloqueio dos bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a fim de garantir a recuperação dos valores sonegados.



Foram identificadas pela inteligência fazendária, em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Civil, fraudes à fiscalização tributária praticadas pelas empresas alvos da operação. 



Conforme as investigações, o esquema fraudulento utilizava laranjas no quadro societário dos empreendimentos comerciais, cujas pessoas jurídicas utilizadas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo seguimento de mercado, deixando valores expressivos em débitos tributários de ICMS, promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo. 



Segundo a força-tarefa, as atividades do grupo se estendiam para fora do estado, como forma de dificultar a fiscalização e sonegar mais tributos. A investigação apontou indícios de sucessão empresarial voltada a uma continuidade delitiva.



A ‘Operação Bulário’ é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Estado da Bahia; Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Secretaria da Fazenda (Sefaz); pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), que integra a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD) do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Bahia.



<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-15-at-7.42.06-AM-scaled.jpeg" alt="" class="wp-image-243761"/><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Divulgação</figcaption></figure>



Foto: Divulgação

Empresários de uma empresa do ramo de remédios, acusados de sonegar mais de R$ 35 milhões em Feira de Santana, estão sendo alvos, na manhã desta quinta-feira (15), da Operação Bulário, deflagrada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP) do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).



A operação faz parte da força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia composta também pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal – (GAESF), do Ministério Público do Estado da Bahia, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP), da Secretaria da Fazenda.



"Identificamos diversas fraudes à fiscalização tributária praticadas pelas empresas, eles utilizavam-se de laranjas no quadro societário do empreendimento, cujas pessoas jurídicas utilizadas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo seguimento de mercado, deixando para trás valores expressivos em débitos tributários de ICMS", explicou a delegada titular do Dececap, Márcia Pereira.



O bloqueio dos bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas foram solicitados ao Judiciário. "A intenção é a recuperação dos valores sonegados. Durante a investigação, descobrimos que o grupo também se estende a outro Estado da Federação, como manobra adotada para embaraçar a fiscalização", finalizou a delegada.



<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-15-at-6.23.29-AM-1.mp4"></video></figure>



Vídeo e foto: Ascom / PC

Com o intuito de coibir um grupo criminoso acusado de sonegar mais de R$ 8 milhões em impostos foi deflagrada, na manhã desta terça-feira (6), a Operação Quaresma, no município de Barreiras. A ação é liderada pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, composta pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), do Ministério Público, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP), da Secretaria da Fazenda, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).



A operação investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de alimentos de origem animal. "No curso da investigação policial identificamos diversas fraudes à fiscalização tributária praticadas pela empresa. As investigações da força tarefa revelaram indícios de uma sonegação ainda maior, através de um esquema de triangulação de compra e venda de animais vindos de outros estados da federação", explicou a delegada titular da Dececap, Márcia Pereira.



A empresa ainda utilizava Guias de Trânsito Animal contendo informações falsas, com o intuito de fraudar as fiscalizações tributária e sanitária. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas empresas e nas residências dos proprietários.



Confira as imagens da operação:



<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-06-at-6.19.37-AM.jpeg" alt="" class="wp-image-242609"/><figcaption class="wp-element-caption">Imagem: Divulgação / MP-BA</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-06-at-6.19.39-AM.mp4"></video></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-06-at-6.19.38-AM-1160x522.jpeg" alt="" class="wp-image-242611"/><figcaption class="wp-element-caption">Imagem: Divulgação / Mp-ba</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-06-at-6.32.19-AM-scaled.jpeg" alt="" class="wp-image-242612"/><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Divulgação / mp-ba</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-06-at-6.38.42-AM.mp4"></video></figure>



Imagens: Divulgação / MP-BA

Sonegação fiscal

PF e Receita miram em contribuintes que fraudaram dados

'Operação Bulário’ é deflagrada contra grupo empresarial suspeito de sonegar mais de R$ 35 milhões

Empresa do ramo de farmácia acusada de sonegar mais de R$ 35 milhões é alvo de operação

Força-tarefa realiza operação para investigar empresa acusada de sonegar mais de R$ 8 milhões em Barreiras

Rádio Sociedade da Bahia