O influenciador baiano Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305 é um dos alvos centrais de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (15), que investiga um esquema de lavagem de dinheiro de mais de R$ 1,6 bilhão. Com um mandado de prisão em aberto, Diogo é suspeito de utilizar rifas online e até um camarote no Carnaval de Salvador para ocultar recursos do tráfico.



A ação também resultou na prisão de nomes conhecidos nacionalmente, como o dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, e os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. A investigação aponta que o grupo promovia sorteios de bens de luxo com bilhetes de centavos para dificultar o rastreamento financeiro e financiar organizações criminosas.



As autoridades já bloquearam R$ 230 milhões em bens, incluindo uma aeronave de R$ 12 milhões ligada ao influenciador baiano. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, Camaçari e Feira de Santana. Diogo 305 já havia sido detido em fevereiro por crimes semelhantes, mas respondia ao processo em liberdade.

Durante a terceira fase da Operação Falsas Promessas, policiais civis cumpriram mandados em uma residência de alto padrão em Busca Vida, no município de Camaçari, investigando um esquema de rifas ilegais que teria movimentado mais de R$200 milhões por meio da internet.



No local, autoridades encontravam valores em espécie e outros bens de alto valor, além de um jatinho, que integravam o suposto patrimônio do grupo criminoso. Decisões judiciais já ordenavam bloqueios de contas e bens ligados aos criminosos.



O caso, que integrava investigações sobre promoção de sorteios não autorizados e possível lavagem de dinheiro, segue sob análise dos órgãos responsáveis, com ações complementares previstas para aprofundar a apuração.

O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou 37 integrantes de uma organização criminosa que movimentou milhões a partir da exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade à Justiça na quarta-feira, dia 7. 



No documento, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.



As investigações apontam que os crimes eram praticadas por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados à exploração de rifas clandestinas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. 



Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores movimentados”. 



Eles realizavam a promoção, “em escala quase industrial, de rifas clandestinas, que têm seus resultados corriqueiramente fraudados”. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim. 



Além disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.



Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como ‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.



Os demais integrantes são: Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento Joabe Vilas Boas Bonfim Charles Vilas Boas Prazeres João Nilton Lima Laurentino Rafaela de Carvalho Souza Vinícius de Souza Santos Ludmila Soares do Nascimento Jorge Vinicius de Souza Santana Piano Jefferson Pereira da Silva Ivonei Santos Souza Idelfonso de Jesus Santos Filho Adenilton Silva de Jesus Wesley da Silva Damasceno, Paulo Santos da Silva Júnior Lismara Assis da Silva de Jesus Nadson Souza Ferreira Alessandro Conceição de Souza Santos Daniel Alves da Silva Franklin de Jesus Reis David Mascarenhas Alves de Santana Jorge Jatobá de Paula Califa Fernandes Teixeira Rafaela Almeida Silva Aragão Francisco Souza Braga Júnior Manuel Ferreira da Silva Filho Adilson Prazeres Barbosa Adeilton Prazeres Barbosa Valdomiro Maximiniano dos Santos Antônio César de Jesus Fernando Ferreira de Jesus Jeferson Silva Franca Lázaro Alexandre Pereira de Andrade Almir Witzlebem Barradas Neto Alan dos Santos Souza

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Rádio Sociedade da Bahia