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Um homem foi preso nesta terça-feira (3), suspeito de desviar R$ 156 mil da reserva financeira de um tio, no município de Ubaitaba, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o dinheiro teria sido utilizado em apostas esportivas e também repassado a agiotas.



As investigações apontam que o suspeito se aproveitou da relação de confiança para obter acesso às credenciais bancárias do idoso e instalar o aplicativo da instituição financeira no celular da vítima. A análise dos extratos identificou diversas transferências via PIX realizadas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, que esvaziaram a reserva financeira.



Segundo a polícia, o homem confessou o crime e permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele deve responder por furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude contra pessoa idosa. As apurações continuam para identificar possíveis envolvidos e esclarecer o destino dos valores transferidos.

Três pessoas foram presas na manhã deste sábado (14) em Salvador, suspeitas de fraude durante a compra de abadás em um centro comercial no bairro Caminho das Árvores. Dois homens, de 33 e 34 anos, e uma mulher, de 26, utilizavam um programa para alterar os valores das compras no momento do pagamento e foram flagrados por investigadores da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). A Polícia Civil informou que a loja já havia sido alvo de outras fraudes pelo mesmo grupo, com prejuízos que ultrapassam R$ 10 mil. Um quarto integrante conseguiu fugir antes da abordagem, e equipes seguem em diligências para localizá-lo.



O trio detido foi encaminhado à unidade especializada e autuado em flagrante pelos crimes de associação criminosa e estelionato, permanecendo custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam para desarticular completamente a quadrilha e evitar novos golpes, reforçando a atuação da polícia na proteção do consumidor durante o período de Carnaval.

Um homem suspeito de aplicar golpes contra mulheres foi preso hoje na região de Feira de Santana. Segundo a polícia, ele se apresentava como líder religioso para enganar as vítimas e conquistar a confiança delas. As investigações apontam que a atuação do suspeito não se limitava à Bahia, com registros de crimes semelhantes em pelo menos outros cinco estados do país.



De acordo com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), o investigado utilizava grupos em redes sociais para se aproximar das vítimas, assumindo a falsa identidade religiosa. Ele costumava publicar mensagens diárias com tom motivacional e espiritual, criando vínculos emocionais antes de convencer as mulheres a realizarem transferências de dinheiro em seu favor.



Ainda conforme a polícia, o suspeito é investigado por crimes patrimoniais em Pernambuco, Sergipe, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Entre os delitos apurados estão furto mediante fraude, estelionato, uso de documento falso e invasão de dispositivo informático. O caso segue sob investigação para identificar outras possíveis vítimas e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema.

Duas mulheres são investigadas por aplicar um golpe milionário envolvendo a suposta venda de uma fazenda localizada em Castro Alves, no Recôncavo Baiano. A fraude teria enganado um comprador interessado na aquisição da propriedade rural, resultando em um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão.



Uma contadora de 63 anos foi presa em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, apontada como responsável por dar sustentação ao esquema. Segundo a Polícia Civil, ela teria assumido falsamente o papel de inventariante de um espólio para transmitir credibilidade à negociação e convencer a vítima da legalidade do negócio.



As apurações indicam que a operação criminosa contou ainda com a participação de uma corretora de imóveis, de 52 anos, considerada a principal articuladora do estelionato. A Justiça decretou a prisão da suspeita, que permanece foragida. A identidade dela não foi divulgada pelas autoridades.



O caso veio à tona após a deflagração da Operação Arizona, realizada na segunda-feira (22) pela 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. A ofensiva incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o aprofundamento da análise financeira das transações realizadas pela vítima.



De acordo com a investigação, os valores pagos pelo comprador foram transferidos em diversas etapas e acabaram concentrados, em sua maior parte, em contas de uma empresa ligada à contadora presa, que mantém escritório em Feira de Santana. A polícia identificou indícios de ocultação e lavagem de dinheiro, o que levou ao bloqueio judicial das contas e ao avanço das diligências.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação TDI, para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudar benefícios assistenciais destinados a idosos no interior da Bahia. A ação, realizada em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Previdência Social, ocorre no município de Irará, onde agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos.



As investigações começaram há cerca de quatro meses, quando a PF identificou um conjunto de pessoas fictícias registradas como titulares de benefícios assistenciais pagos pelo INSS. Segundo os investigadores, alguns desses benefícios estavam sendo recebidos de forma irregular há mais de 15 anos, indicando um esquema duradouro e bem estruturado.



O levantamento apontou que os documentos utilizados para solicitar os benefícios eram falsos e não constavam no sistema do Instituto de Identificação da Bahia. As apurações também revelaram que os criminosos criaram múltiplas identidades falsas, com o objetivo de acumular mais de um benefício fraudulento, aumentando o prejuízo aos cofres públicos.



Duas pessoas foram identificadas como líderes da organização criminosa. Elas se cadastraram como procuradoras dos beneficiários fictícios, o que permitia receber os valores diretamente nos bancos, sem a presença dos supostos titulares. A PF constatou ainda que as procurações foram registradas no INSS mediante atestados médicos falsificados, que alegavam incapacidade dos beneficiários para comparecer às agências previdenciárias ou bancárias.



Com o cumprimento dos mandados em Irará, a Polícia Federal busca apreender documentos, mídias e outros materiais que comprovem as fraudes, além de patrimônio obtido de forma ilícita. O prejuízo já identificado ultrapassa R$ 2 milhões, e a ação conjunta evitou o pagamento indevido de mais R$ 1,3 milhão. Os envolvidos responderão por estelionato qualificado e associação criminosa, crimes que somam até 10 anos de prisão. O nome da operação, TDI, faz referência ao Transtorno Dissociativo de Identidade, em alusão ao uso de múltiplas identidades para a obtenção dos benefícios fraudulentos.

Terry Rozier, jogador do Miami Heat, está entre as mais de 30 pessoas envolvidas em um escândalo de apostas e manipulação de jogos de azar na NBA, esquema que também envolve o campeão da liga e ex-técnico Chauncey Billups. O salário de Rozier no Heat para a temporada 2025-26, de acordo com o site especializado Sportrac, é de US$ 26.643.031 (cerca de R$ 143 milhões).



De acordo com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA, Terry Rozier teria beneficiado outras pessoas a lucrarem com as apostas, usado informações não públicas sobre partidas da liga.



O Departamento apurou ainda que em um dos jogos investigados, Rozier também teria simulado uma lesão nove minutos após o início de uma partida para beneficiar um grupo de apostadores.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizam, nesta quinta-feira (23), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar e lavar dinheiro público federal repassado à Prefeitura de Poções entre 2021 e 2023. O prejuízo estimado aos cofres públicos passa de R$ 12 milhões.



Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Poções, Encruzilhada, Barreiras e Vitória da Conquista. As investigações apontam irregularidades em contratos de terceirização de mão de obra, pagos com recursos do Fundeb, SUS e FNAS.



De acordo com a Polícia Federal, o grupo usava empresas de fachada, familiares como intermediários financeiros, fazia movimentações bancárias suspeitas e ocultava patrimônio para viabilizar os desvios e a lavagem de dinheiro.



Entre os alvos da operação estão o prefeito de Encruzilhada, Dr. Pedrinho (PCdoB), a prefeita de Poções, Dona Nilda (PCdoB), e o chefe de gabinete da Prefeitura de Poções, Jorge Luiz, que também já ocupou o cargo de vice-prefeito do município.

O ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanutto, será ouvido nesta segunda-feira (13) pela CPMI do INSS. Ele foi exonerado do cargo em abril, logo após a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, revelar fraudes contra aposentados e pensionistas.



De acordo com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão, há indícios de omissão por parte do ex-presidente, que teriam permitido “falhas sistêmicas e vulnerabilidades exploradas para fraudar beneficiários”.



Também presta depoimento nesta sessão o ex-diretor de Benefícios do órgão, André Paulo Félix Fidelis. Segundo a Polícia Federal, o filho dele, o advogado Eric Douglas Martins Fidelis, teria recebido, em nome do pai, propinas pagas por operadores do esquema.

O dono e fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, foram soltos nesta sexta-feira (15) por meio de alvarás de soltura expedidos pela Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.<img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1654647&amp;o=node"><img src="https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1654647&amp;o=node">



<a href="https://sociedadeonline.com/dono-da-ultrafarma-e-preso-acusado-de-participar-de-esquema-de-corrupcao/">Sidney e Mario estavam presos desde terça-feira (12) </a>após uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desarticular esquema de corrupção envolvendo auditores-fiscais tributários da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). 



 A investigação começou há 6 meses e já concluiu que o esquema existe desde 2021. Segundo o MP, empresários pagavam para que os auditores facilitassem o ressarcimento de créditos de ICMS junto à Sefaz-SP. Todas as empresas varejistas contribuintes têm direito ao ressarcimento, porém o procedimento é complexo e tem prazos longos. 



*Com informações da Agência Brasil

Fraude

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