Uma opera&ccedil;&atilde;o da Pol&iacute;cia Civil da Bahia foi deflagrada na manh&atilde; desta quinta-feira (20) para desarticular um grupo investigado por envolvimento com tr&aacute;fico de drogas e lavagem de dinheiro. A Opera&ccedil;&atilde;o V&eacute;u de Areia cumpre mandados de pris&atilde;o preventiva e de busca e apreens&atilde;o em Salvador e em munic&iacute;pios de S&atilde;o Paulo, Rio de Janeiro, Paran&aacute; e Par&aacute;. Por determina&ccedil;&atilde;o judicial, R$ 49,6 milh&otilde;es em bens e valores ligados aos investigados tamb&eacute;m foram bloqueados ou tiveram o sequestro e a indisponibilidade determinados.
As investiga&ccedil;&otilde;es s&atilde;o conduzidas pelo Departamento de Repress&atilde;o e Combate &agrave; Corrup&ccedil;&atilde;o, ao Crime Organizado e &agrave; Lavagem de Dinheiro (DRACO) e apontam a exist&ecirc;ncia de uma organiza&ccedil;&atilde;o criminosa com atua&ccedil;&atilde;o em bairros de Salvador e conex&otilde;es fora da Bahia. Segundo a pol&iacute;cia, o grupo teria divis&atilde;o de tarefas e utilizado pessoas, empresas e contas banc&aacute;rias para movimentar recursos. Transfer&ecirc;ncias sucessivas e opera&ccedil;&otilde;es incompat&iacute;veis com a renda declarada dos suspeitos levantaram ind&iacute;cios de oculta&ccedil;&atilde;o de patrim&ocirc;nio.
A pol&iacute;cia tamb&eacute;m apura a atua&ccedil;&atilde;o de uma suposta lideran&ccedil;a que, mesmo presa, teria continuado exercendo influ&ecirc;ncia sobre integrantes da organiza&ccedil;&atilde;o por meio de pessoas de confian&ccedil;a. A ofensiva busca atingir as frentes financeira, patrimonial e operacional do grupo, al&eacute;m de evitar a fuga de investigados, a destrui&ccedil;&atilde;o de provas e a transfer&ecirc;ncia de recursos. As dilig&ecirc;ncias devem contribuir para esclarecer a participa&ccedil;&atilde;o individual de cada suspeito.

Durante a terceira fase da Operação Falsas Promessas, policiais civis cumpriram mandados em uma residência de alto padrão em Busca Vida, no município de Camaçari, investigando um esquema de rifas ilegais que teria movimentado mais de R$200 milhões por meio da internet.



No local, autoridades encontravam valores em espécie e outros bens de alto valor, além de um jatinho, que integravam o suposto patrimônio do grupo criminoso. Decisões judiciais já ordenavam bloqueios de contas e bens ligados aos criminosos.



O caso, que integrava investigações sobre promoção de sorteios não autorizados e possível lavagem de dinheiro, segue sob análise dos órgãos responsáveis, com ações complementares previstas para aprofundar a apuração.

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (17), a segunda etapa da Operação Primus, voltada ao aprofundamento das investigações sobre um esquema de crimes tributários e lavagem de dinheiro no ramo de combustíveis. A ofensiva teve como foco os municípios de Feira de Santana e Conceição do Jacuípe, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra alvos ligados a pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar o grupo investigado.



Ao todo, seis endereços foram alvo das ordens judiciais, cinco em Feira de Santana e um em Conceição do Jacuípe. Além das buscas, a Justiça determinou novos bloqueios financeiros e a indisponibilidade de bens. As apurações indicam que o esquema utilizava empresas de fachada e terceiros para mascarar a origem de recursos obtidos ilegalmente, por meio de movimentações patrimoniais e financeiras irregulares, com indícios de conexão com organizações criminosas.



Segundo os investigadores, o avanço nas análises fiscais, contábeis e financeiras revelou novas infrações tributárias e ampliou o conjunto de provas reunidas. A coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais durante as buscas deve auxiliar no rastreamento de fluxos financeiros, identificação de patrimônio oculto e comprovação de possíveis práticas de lavagem de capitais, além de dimensionar os prejuízos causados aos cofres públicos.



A operação foi deflagrada por uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal, composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público da Bahia (Gaesf), pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa da Secretaria da Fazenda do Estado (Infip/Sefaz) e pelo Núcleo Especializado no Combate aos Crimes Econômicos e contra a Ordem Tributária (Necot), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), da Polícia Civil da Bahia. De acordo com a delegada Haline Peixinho, responsável pelo caso, as investigações seguem em curso e não estão descartadas novas medidas judiciais, ampliação do número de investigados e outros desdobramentos.

Uma ex-servidora da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foi presa preventivamente na manhã desta quarta-feira (17), suspeita de desviar mais de R$ 500 mil em recursos públicos destinados ao atendimento da saúde da população baiana. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), durante a Operação Fluxo Vital.



A suspeita se beneficiou de fraudes em pagamentos feitos pelo sistema interno da instituição, todos realizados por um único usuário vinculado a ela. As investigações tiveram início após denúncias apresentadas pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que também colaborou com as apurações.



Além do desvio, a polícia identificou indícios de inserção de dados falsos em sistema de informações e de lavagem de dinheiro, devido à movimentação de valores suspeitos em contas bancárias de terceiros ligados à ex-servidora, que permanece custodiada à disposição da Justiça.



Em nota à Rádio Sociedade da Bahia, a Hemoba informou que a servidora investigada não faz mais parte do seu quadro funcional, tendo sido exonerada assim que surgiram suspeitas de fraude. Além disso, reforçou que a Fundação aderiu recentemente ao Programa Bahia de Integridade Pública, que estabelece um conjunto de medidas voltadas para prevenir, identificar e combater irregularidades.



A produção da Rádio Sociedade da Bahia também entrou em contato com a assessoria da Sesab. A secretaria informou que não vai se posicionar sobre o caso.

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã de hoje, dia 5, a ‘Operação Okanê’, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de indústria e distribuição de bebidas, que teria sonegado ao Estado da Bahia cerca de R$ 25 milhões em impostos (ICMS). Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Pernambuco. Mais informações sobre os resultados da operação serão prestadas durante coletiva de imprensa virtual a partir das 10h, em link a ser disponibilizado em breve.



Segundo as investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias através da omissão de saídas de mercadorias tributadas. O grupo vinha empreendendo diversas manobras para sonegar o ICMS, bem como para ocultar bens e valores, através da inclusão de familiares e “laranjas” nos quadros societários, com sérios indícios de lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a fim de garantir a recuperação dos valores sonegados.



A operação resulta de um trabalho de intensificação das investigações quanto à prática sistemática de declarar o débito de ICMS e não repassar o imposto à Fazenda, o que, destaca a Força-Tarefa, configura crime contra a ordem tributária e, muitas vezes, servem apenas para dissimular fraudes ainda mais graves.



A 'Okanê' conta na Bahia com a participação de cinco promotores de Justiça, sete delegados de Polícia, 32 policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), cinco servidores do Fisco Estadual, cinco servidores do MPBA e oito policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz). Em São Paulo, a operação foi deflagrada com o apoio do Gaeco do MP de São Paulo e do Dope da Polícia Civil de São Paulo, com cinco delegados de polícia e 20 policiais civis. Em Pernambuco, a operação contou com o apoio do Gaeco do MPPE, com dois delegados e seis policiais.



Força-Tarefa



A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal é composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) do MPBA, Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip), da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), e pelo Draco, da Polícia Civil da Bahia.



Informações da MPBA

Quatorze prisões ocorreram em Salvador durante a manhã desta quinta (5) durante operação denominada <a href="https://sociedadeonline.com/operacao-falsas-promessas-policia-civil-cumpre-mais-de-50-mandados/">operação Falsas Promessas</a>. A Polícia Civil ainda informa que cinco foram presos em Goiás e um no Ceará.



Durante a ação um dos suspeitos resistiu à prisão e morreu em uma troca de tiros com a polícia no bairro da Santa Cruz. Sueliton de Almeida Coelho era suspeito de chefiar o tráfico de drogas da localidade.



Entre os presos estão um influenciador baiano, um MC e um rifeiro conhecidos por divulgar rifas e premiações nas redes sociais e são investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar.



Após um ano de atividade de inteligência, investigações apontaram que o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais, oriundos do tráfico de drogas. Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.



<img class="wp-image-283131" style="width: 500px;" src="https://sociedadeonline.com/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-09.26.45-scaled.jpeg" alt="">



Nesta megaoperação 21 pessoas envolvidas com esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais foram localizadas em 3 estados. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe



A ação que conta com cerca de 200 policiais é coordenada pelo Draco-LD e o apoio do departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.

O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) deflagrou a Operação Falsas Promessas, nas primeiras horas da manhã desta quinta (5). Mais de 50 mandados são cumpridos na capital, interior do Bahia, além dos estados de Goiás, Espírito Santo e Ceará, contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar.



Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.



A ação coordenada pelo Draco-LD conta com o apoio do departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.

'Desarme' foi inaugurada nesta sexta-feira (9) e está vinculada ao Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco). Unidade terá relação direta com o Exército Brasileiro e a Polícia Federal.



A Polícia Civil da Bahia passou a ter uma&nbsp;<a class="" href="https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2024/07/12/operacao-apreende-armas-e-drogas-na-bahia.ghtml">Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme)</a>. A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira (9) e terá conexão direta com o Exército Brasileiro e a Polícia Federal (PF).



Anunciada como um passo importante na missão de proteger a sociedade, a nova delegacia está vinculada ao Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).



Em nota, a Polícia Civil destaca que "a universalidade com outras forças de segurança vai unificar e aperfeiçoar os serviços de investigação, a fim de reprimir a circulação de armamento bélico ilegal e sua utilização por organizações criminosas".



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"Na medida em que a sociedade evolui se faz necessário que as forças de seguranças acompanhem esse movimento, com investimento em pessoas, tecnologia e estruturas capazes de dar a resposta que a população exige e merece", defendeu a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.
</blockquote>



A diretora do Draco, delegada Márcia Pereira, acrescentou que a nova unidade é "totalmente operacional" e será eficaz no enfrentamento às organizações e lideranças criminosas, já que o trabalho em conjunto envolve a troca de informações com as forças policiais a nível interestadual.



A Desarme vai funcionar no mesmo complexo onde estão sediados o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). A estrutura está adaptada às demandas e necessidades da nova especialidade.



Maior apreensão de armas do ano



A inauguração da unidade ocorre cerca de um mês após o que a polícia chamou de "maior apreensão de armas na Bahia em 2024. A operação conjunta do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Recursos Especiais (Core), realizada nos dias 11 e 12 de julho, garantiu a apreensão de:



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<li>seis fuzis;</li>



<li>uma submetralhadora;</li>



<li>mais de mil munições;</li>



<li>10 kg de pasta-base de cocaína;</li>
</ul>



além de dois coletes à prova de balas.



Os materiais estavam em um esconderijo subterrâneo em um matagal apreendido na cidade de&nbsp;Lauro de Freitas na Região Metropolitana de&nbsp;Salvador. De acordo com o delegado à frente da operação, o armamento era usado para combate entre facções e contra a polícia.

Dois estabelecimentos que comercializam gás de cozinha no bairro de São Caetano, em Salvador, foram autuados durante uma operação conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), nesta terça-feira (23).



A ação foi desencadeada após uma denúncia sobre possíveis irregularidades na venda de gás na região. Dos cinco pontos de revenda vistoriados, dois foram autuados por não estarem em conformidade com as regulamentações pertinentes, representando riscos à segurança tanto do estabelecimento quanto da vizinhança.



Os proprietários dos estabelecimentos autuados podem enfrentar penalidades, incluindo a aplicação de multas, que têm um valor inicial estabelecido em R$ 20 mil. O Draco continuará realizando fiscalizações e adotando medidas para coibir a venda ilegal de gás de cozinha na região.

Draco

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Rádio Sociedade da Bahia