Polícia Federal cumpre mandados contra quadrilha especializada em fraudes bancárias
Divulgação / PF
A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação
Linha Verde, que tem como alvo uma associação criminosa voltada à prática de
fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
O grupo agia através da abertura de contas e aquisição de créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros, sem o conhecimento destes, constituindo o banco e os terceiros como vítimas.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal, acumulou um prejuízo superior a R$ 567 mil, o qual provavelmente está abaixo do real. O valor completado poderá ser conhecido após a execução das medidas cautelares em andamento.
A operação Linha Verde abrange o estado da Bahia, nas cidades de Salvador e Jequié, além
dos estados de Sergipe e Alagoas, envolvendo a ação de 21 policiais federais cumprindo quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.
De acordo com o RIF – Relatório de Informação Financeira do COAF, a associação criminosa,
entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelioanato (pena de reclusão, de um a
cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
Informações: Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia