Operação deflagra operação contra fraude fiscal milionária na BA e DF
Foto: Divulgação / Polícia Civil
Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), em parceria com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT/DF), deflagrou, nesta quinta-feira (5), a operação “Mercado Oculto”, que visa combater a sonegação fiscal no setor de supermercados.
Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Seguro e em 11 locais no Distrito Federal (DF). As investigações apontam um desvio estimado em R$ 69,7 milhões, além de crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em Porto Seguro, os policiais cumpriram um mandado judicial em uma residência na cidade, onde foram apreendidos R$ 700 mil em dinheiro, além de um revólver e munições. O CNPJ do supermercado envolvido nas fraudes estava registrado em nome de terceiros, e os impostos devidos eram sistematicamente negligenciados.
Quando a dívida tributária se tornava alta e o estabelecimento começava a ser fiscalizado, o CNPJ era trocado por outro, também registrado em nome de laranjas. Essa prática permitia que as atividades ilegais continuassem e causava um grande prejuízo ao Estado.